ANEXO II (Artículo 2°)
DATOS A INFORMAR
1. De los sujetos informados:
1.1. Correspondiente a sujetos residentes o con doble residencia, según la normativa del impuesto a las ganancias:
a) Apellido/s y nombre/s, denominación o razón social.
b) Domicilio.
c) Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), Código Unico de Identificación Laboral (C.U.I.L.) o Clave de Identificación (C.D.I.).
1.2. Cuando se trate de sujetos no residentes en el país, según la normativa del impuesto a las ganancias:
1.2.1. En el caso de personas físicas:
a) Apellido y nombres.
b) Documento de identidad/Pasaporte.
c) Domicilio actual del exterior.
d) Lugar y fecha de nacimiento.
e) Número de identificación tributaria en el país de residencia (NIF).
f) Residencia tributaria.
1.2.2. En el caso de personas jurídicas y otras entidades:
a) Razón social o denominación.
b) Tipo de entidad.
c) Domicilio actual del exterior.
d) Lugar y fecha de constitución.
e) Número de Identificación Tributaria en el país de residencia (NIF).
f) Residencia fiscal tributaria.
2. De los préstamos, ayuda económica mutual, gestión de cobranzas, mandato, cesión de derechos y/o créditos, así como todo otro movimiento no especificado precedentemente (excepto ahorro a término):
a) Tipo de operación.
b) Moneda.
c) Monto total de las operaciones efectuadas por cada uno de los conceptos indicados.
3. Del ahorro a término:
a) Tipo y número.
b) Fecha de constitución
c) Fecha de vencimiento.
d) Moneda.
e) Importe.
4. De los aportes de los asociados:
a) Tipo de concepto.
b) Moneda.
c) Monto total del capital u aporte integrado por cada uno de los conceptos.
5. De otras fuentes de financiamiento:
a) Tipo de operación.
b) Moneda.
c) Monto total por tipo de operación y sujeto cedente, otorgante o prestador.